Fundur haldinn í fundarsal bæjarstjórnar að Aðalstræti 63, Patreksfirði, 19. september 2013 og hófst hann kl. 11:00
Fundargerð ritaði
- Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri Vesturbyggðar
Almenn mál
1. Endurskoðaðir ársreikningur 2012
Eignir: kr. 32.916.110
Eigið fé: 32.576.387.
Rekstrarkostnaður: 273.068 vegna stjórnarlauna, endurskoðunar og útvarpsgjalds.
Skuldir við hluthafa: kr. 339.723
Handbært fé í árslok kr. 32.893.110
Málsnúmer 1309052
Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.
2. Skýrsla stjórnar
Haldnir voru 3 stjórnarfundir á árinu. Ákveðið var að lána Fasteignum Vesturbyggðar allt að 25 milljónir vegna byggingu lyftu við Kamb á verðtryggðum vöxtum, þeim sömu og fást á innlánsreikningum félagsins.
Málsnúmer 1309053
Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.
3. Meðferð hagnaðar og taps
Hagnaður ársins var kr. 105.932.
Kemur hann til hækkunar á eigin fé.
Málsnúmer 1309054
Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.
4. KOsning formanns
Jón BG Jónsson var kosinn formaður.
Málsnúmer 1309055
Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.
5. Kosning tveggja meðstjórnenda
Þuríður Ingimundardóttir
Sigurður Viggósson
Málsnúmer 1309056
Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.
6. Kosning þriggja varamanna
Friðbjörg Matthíasdóttir
Bára Margrét Pálsdóttir
Arnheiður Jónsdóttir
Málsnúmer 1309058
Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.
7. Ráðning framkvæmdastjóra
Ásthildur Sturludóttir var ráðinn sem framkvæmdastjóri og jafnfram var henni veitt prókúruumboð fyrir félagið.
Málsnúmer 1309059
Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 11:00