Vestur-Botn #9

1. Setning aðalfundar
Formaður stjórnar, Sigurður Viggósson setti fundinn eftir að hafa kannað lögmæti fundarins.

2. Kosning fundastjóra og ritara
Formaður tók að sér fundarstjórn og ritari fundarins er Rebekka Hilmarsdóttir, framkvæmdastjóri. Samþykkt samhljóða.

3. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár
Formaður fór yfir skýrslu stjórnar fyrir liðið starfsár. Stjórn Vestur-Botns fundaði einu sinni á árinu 2020, þ.e. 9. júlí 2020. Hagnaður af rekstri félagsins var á árinu 2020 samtals 683.228 kr. samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé félagsins nam í árslok 38.755.756 kr. samkvæmt efnahagsreikningi, þar af nemur hlutafé félagsins 500 þús. kr. Engin breyting varð á hlutafé félagsins og er það allt í eigu sveitarfélagsins Vesturbyggð.

4. Ársreikningur 2020
Lagður var fram ársreikningur ársins 2020. Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda er 269.594 kr. Fjármunatekjur eru 952.822 kr. og hagnaður ársins því 683.228 kr. Eigið fé er 38.755.756 kr. kr. og skammtímaskuldir 677.158 kr.
Ársreikningurinn var ræddur, síðan borin upp til samþykktar. Ársreikningurinn 2020 var samþykktur samhljóða og áritaður af stjórn og framkvæmdastjóra.

5. Meðferð hagnaðar eða taps félagsins á árinu
Hagnaði verði ráðstafað til hækkunar á eigin fé.

6. Kosning formanns
Endurkjörinn var formaður Sigurður V. Viggósson.

7. Kosning tveggja meðstjórnenda
Endurkjörin Arnheiður Jónsdóttir og Hjörtur Sigurðsson.

8. Kosning þriggja varamanna í stjórn
Endurkjörin voru Magnús Jónsson, Guðrún Bergmann Leifdóttir og Barði Sæmundsson.

9. Breyting á samþykktum félagsins
Lagðar fram uppfærðar samþykktir félagsins. Samþykktirnar ræddar og síðan bornar upp til samþykktar.

10. Kosning endurskoðanda/skoðunarmanns
Lögð var fram tillaga um að KPMG ehf. sinni áfram endurskoðun án áritunar fyrir félagið. Samþykkt samhljóða.

11. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna, varamanna og endurskoðanda
Lögð fram tillaga um að þóknun stjórnar fyrir fundarsetur verði óbreytt þannig að hún sé sú sama og þóknun til nefndarsetu í nefndum Vesturbyggðar. Greiðsla til löggiltra endurskoðenda skal vera skv. framlögðum reikningi. Samþykkt samhljóða.

12. Önnur mál
Engin önnur mál lágu fyrir.