Fundur haldinn í Aðalstræti 63, Patreksfirði, 5. nóvember 2012 og hófst hann kl. 16:00
Fundargerð ritaði
- Þórir Sveinsson skrifstofustjóri
Almenn mál
1. Kosning fundarstjóra og ritara
Þórir Sveinsson kosinn fundarstjóri og ritari.
Málsnúmer 1211031
Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.
2. Skýrsla stjórnar 2011-2012
Jón B G Jónsson, formaður stjórnar flutti skýrslu stjórnar.
Fram kom að 6 íbúðir voru seldar á árinu en útlit er fyrir áframhaldandi taprekstri á félaginu vegna hárra vaxtagjalda og verðbóta á áhvíldandi langtímalánum hjá Íbúðalánasjóði.
Málsnúmer 1211024
Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.
3. Endurskoðaðir ársreikningur 2011
Lagðir fram endurskoðaðir reikningar ársins 2011 ásamt ábendingum endurskoðenda. Þórir Sveinsson fór yfir helstu liði ársreikningsins en hann sýnir að
Rekstrartekjur ársins voru 32.303.123 kr
Rekstrargjöld 24.050.088 kr.
Fjármagnsgjöld eru 27.324.384 kr.
Tap ársins er 19.071.349 kr. Til samanburðar var tap ársins 2010 18.877.895 kr.
Bókfærðar eignir eru samtals 223.628.879 kr.
Skuldir eru samtals 353.181.371 kr.
Handbært fá frá rekstri er neikvætt kr. 5.456.779 kr.
Á fasteignum félagsins sem bókfærðar eru á 223,6 milljónir kr. hvíla þinglýst veð til tryggingar skuldum sem voru að eftirstöðvum 332,3 millj. kr. í árslok 2011.
Stjórn Fasteigna Vesturbyggðar ehf samþykkir framlagða ársreikninga.
Málsnúmer 1211025
Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.
4. Meðferð hagnaðar og taps
Lagt er til að tap ársins verði yfirfært til næsta árs með lækkun eigin fjár.
Samþykkt samhljóða.
Málsnúmer 1211026
Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.
5. Lagðar fram útreiknaðar leigufjárhæðir
Lagðar fram útreikningar leigufjárhæða.
Málsnúmer 1211027
Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.
6. 6. Kosning formanns
Jón B G Jónsson kosinn formaður.
Málsnúmer 1211028
Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.
7. Kosning tveggja meðstjórnenda
Jón Árnason.
Ásdís Snót Guðmundsdóttir.
Málsnúmer 1211029
Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.
8. Kosning þriggja varamanna
Friðbjörg Matthíasdóttir.
Sigurður Viggósson.
Ásgeir Sveinsson.
Kosning löggilts endurskoðenda og eins til vara.
KPMG: Auðunn Guðjónsson og til vara Haraldur Örn Reynisson.
Samþykkt samhljóða.
Þóknun til stjórnarmanna.
Stjórnarmenn fái sömu þóknun fyrir fundarsetu og bæjarráð.
Samþykkt samhljóða.
Málsnúmer 1211030
Skráðu netfangið þitt og við sendum tilkynningu ef það er skráð fundargerð með þessu málsnúmeri.
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 16:00
Aðalfundur Fasteigna Vesturbyggðar árið 2012